佳电股份:第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-048 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清 勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如 下： 1、审议通过关于《调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100% 股权挂牌价格》的议案 为进一步加强和规范公司内部控制管理工作，提高经营管理水平和风险防范 能力，公司制定了《内部控制管理办法》。 本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过关于制定《公司内部控制评价管理 ...