佳电股份:董事会议事规则

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事会的议事活动，保障董事和董事会依法有效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性法律文件规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，并根据法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及组织机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （一） 贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三） 执行股东大会的决议； （四） 决定公司的经营计划和投 ...