佳电股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-068 经与会董事认真讨论，认为公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简 称"动装公司"）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟 并表动装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司 及其下属子公司拟发生的日常关联交易额度预计 21,000 万元。本次调整符合国 家的相关规定，关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情况。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2023-70）。 本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名 ...