佳电股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于修订《公司章程》的议案 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体修订内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股 ...