佳电股份:董事会提案管理办法

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会提案管理办法 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强 决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司、公司各部门以及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提案人提交的需由董事 会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等相关法律法规或公司制度内规定的董事会、股东大会职权范围 内的事项。 第四条 公司董事会议案的提 ...