佳电股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-002 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 1 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则 ...