神火股份:半年报董事会决议公告

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-065 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会 议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 8 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独 立董事秦永慧先生因有其他公务无法出席会议，书面委托独立董事徐 学锋先生就会议提案行使表决权；独立董事文献军先生、谷秀娟女士 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 此项议案的表决 ...