神火股份:河南神火煤电股份有限公司董事会第九届八次会议决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-001 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 八次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 1 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董 事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册地址的议案》 经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的董事会第九届六次会议审议 通过，公司已购置 ...