神火股份:河南神火煤电股份有限公司独立董事工作制度（2024年2月修订）

河南神火煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范 运作，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南神火煤电股份有限公司 章程》）（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉义务，应当 按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少 ...