冀中能源:第七届董事会第三十七次会议决议公告

关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于2023年8月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人 送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名， 董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行 了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员 及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认 真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议 案 为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力， 保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例， 同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币 13 亿元，其中冀中能 源集团增资人民币 5.85 亿元，公司增资人民币 4.55 亿元，华北制药 增资人民币 ...