冀中能源:半年报董事会决议公告

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于2023年8月24日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及 其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真 审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年半年度报告》 及摘要。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-060 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司 ...