冀中能源:董事会审计委员会工作细则

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对公司董事会负责。审计委员会下设审计工 作小组，由公司内部审计部门、财务部门、证券部门等相关 部门负责人组成，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专 业会计人士的独立董事委员担任，负责主持和召集委员会会 议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...