广济药业:董事会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023—053 湖北广济药业股份有限公司 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年10月9日以专人送达、书面传真 和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023年10月19日上午10点30分在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议 室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明 峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、 刘波先生、李青原先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议通过了《2023 年第三季度报告》，董事会认为第三季 ...