广济药业:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-063 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审 议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间： 20 ...