广济药业:第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-064 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 22 日下午 14：30 时在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郑彬先生、李青原先生、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、刘 波先生、郭韶智先生、洪葵女士为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的议 案》 因广 ...