广济药业:2023年第三次临时股东大会见证法律意见书

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 2023 年 12 月 22 日 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第三十七次（临时） 会议作出决议，并于 2023 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时 2 报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公告了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的通知》等相关文件。 上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记等 事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律 ...