广济药业:第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-002 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤 炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过 3,000 万元。 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出 ...