广济药业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-040 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五） 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审 议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 8 月 13 日召开的第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2024 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、深圳证券 ...