广济药业:第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-038 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 郭韶智先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、郑彬先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》 李青原先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。辞职后， 李青原先生将不在公司担任任何职务。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名郭炜先生为 公司第十届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员及预算管理委员会委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履 行独立董事职责。 本公司及董事会全 ...