广济药业:第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-008 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意 聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公 告编号：2024-010）。 表决结果：9 ...