广济药业:第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－009 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2024-011）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...