广济药业:第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-028 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业 （孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 6 月 ...