广济药业:第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－029 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场的 方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...