广济药业:关于董事会换届选举的公告

本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律 法规、制度的相关规定，其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分 之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举 通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-049 湖北广济药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董 事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独 立董事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司 ...