广济药业:第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-047 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 10 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事 会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生、 ...