广济药业:第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－048 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 11 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严 婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况如下： 1.1 提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表 ...