广济药业:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-063 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议、第十一届监事会第一 次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席等相关议案。公司完成了董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 董事长：胡立刚先生 非独立董事：胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、 石守东先生 独立董事：郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生 公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数 ...