中南建设:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-011 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第五次会议通 知 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公 地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主持 会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期的 议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为公司本次审议延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权 有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进向特定对象 发行 A 股股票事宜，一致同意有关事项。 2、审议通过了关于为珠光椒江提供担保的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...