华东医药:董事会秘书工作细则

华东医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、部 门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有 关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。 1 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）《公司章程》第一百二十五条规定情形之一的； （三）最近三十六个月受到中国证监 ...