华东医药:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-020 华东医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东 医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意对《公 司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。 公司章程具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 半数 ...