华东医药:第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...