天保基建:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 1 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024 ...