天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 88 人，共有注册会计师 503 人，其 中签署 ...

天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易和关联交易》的要求，天津天保基建股份有限公司（以下 简称本公司）对天津天保财务有限公司（以下简称财务公司） 的经营资质、业务和风险状况进行了核实和评估，现将风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2025 年 12 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人：夏仲昊 1 金融许 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-10 天津天保基建股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2026 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 3,533.67 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2025 年同类日常关联交易实际发生总金额为 926.01 万元。 2026 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第三十二次会议以 2 票回 避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年预计 日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 本次关联交易事项已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通 过。 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易 ...

天津天保基建股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 天津天保基建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 1 （一）内部控制评价范围 公 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-11 天津天保基建股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十二次会议，审议通过了《2025年度报告及摘要》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对2025年度 计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状 况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年度合并报表范 围内计提各项资产减值准备共计-45,950,533.96 元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货跌价损失 | -45,950,533.9 ...

天津天保基建股份有限公司 2025 年，公司积极应对复杂严峻的宏观环境与深度调整的 行业周期，围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略路径， 全面落地实践"未来社区"与"主题园区"双主业发展，在行业 整体下行背景下，营业收入指标仍保持增长态势。全年实现营业 收入 28.04 亿元，实现利润总额 1.34 亿元，归属于上市公司股 东净利润 1,914.10 万元。总资产规模 148.78 亿元，归属于上市 公司股东净资产 54.46 亿元。资产负债率 55.57%，负债比例安 全可控。 1 报告期内，房地产主业方面，公司在天津商品住宅成交量同 比下滑 21%的市场环境下，敏锐把握窗口期，实现销售合同额 25.41 亿元，回款额 27.26 亿元。商品住宅业务在滨海新区成交 面积、套数、金额均位列第一；在市区权益口径成交金额位列第 七。多个项目表现亮眼：天成燕居持续热销；意境元启树立区域 价值标杆；意境芳华蝉联片区销冠；九如品筑、上城观景凭借现 房优势实现逆势去化。九如品筑 AC 地块，获得 2025 年中国土木 工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，以卓越品质赢得市场持续关注。 未来社区方面，九如品筑、金海岸社区会客 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP H 报 告 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 甲甲化 太会计 ( 生理 明 语 目录 1、内部控制审计报告 1-2 . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2026)002797 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天保基建公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

'审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 在天津天保财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 (常時普通合 目 录 t and the subject of udit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津天保基建股份有限公司 在天津天保财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 中审亚太审字(2026)002799 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 1、专项审核报告 2、存贷款业务情况汇总表 1-2 3 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《天津天保基建股份有限公司 2025年度在天津天保财务有 限公司存贷款业务情况汇总表》(以 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 2025 年度合并财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 三、关键审计事项 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 计报告 中审亚太审字(2026)002068 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建公司")财务 报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天保基建公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 1 一、基本情况 本人严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院 教授、博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治 协商会议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建 筑学专业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建 筑及站域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任 公司独立董事。 天津天保基建股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉 和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议 案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 ...