天保基建:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日 上午9:15至下午3:00。 8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一 号楼公司七楼会议室 二、会议审议事项 5、会议的召 ...