天保基建:《董事会议事规则》修订说明

天津天保基建股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 | | 事时，公司董事会应当对独立董事候 | | | --- | --- | --- | | | 选人是否被深圳证券交易所提出异 | | | | 议的情况进行说明。 | | | | | 独立董事行使以下特别职权： | | | | 1、独立聘请中介机构，对公司具 | | | | 体事项进行审计、咨询或者核查； | | | | 2、向董事会提议召开临时股东大 | | | | 会； | | | | 3、提议召开董事会会议； | | | | 4、依法公开向股东征集股东权 | | | | 利； | | | | 5、对可能损害公司或者中小股东 | | | 公司重大关联交易、聘用或解聘 | 权益的事项发表独立意见； | | | 会计师事务所，应由二分之一以上独 | | | | 立董事同意后，方可提交董事会讨 | 6、法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和公司章程规定的其他职权。 | | | 论。独立董事向董事会提请召开临时 | 独立董事行使前款第 1 项至第 3 | | | 股东大会、提议召开董事会会议和在 | | | | | 项所列职权的，应当经全体独立董 ...