天保基建:九届六次董事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-64 天津天保基建股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第六次会议的通知，于 2023 年 11 月 29 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出 席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表 决，对会议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 ...