天保基建:董事会战略委员会实施细则

天津天保基建股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第七条 公司证券事务部负责处理战略委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 1 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；对公司各业务板块战略目标 和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提 出建议；监督公司战略的执行。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员 ...