天保基建:董事会议事规则（2023年12月修订）

第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规 和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公 司重大经营管理事项时，应事先经公司党组织研究讨论。参加董事会的党组织 委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。 第五条 董事长是公司法定代表人。董事会对股东大会负责，行使法律、法 规、公司章程及股东大会授予的职权。 第六条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 需由党组织前置研究、决定的重 ...