天保基建:九届九次董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-04 公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会尽 快组织办理有关借款协议签署相关工作。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本 项议案相关事项发表了"同意"的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易的公告》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第九次会议的通知，于 2024 年 3 月 11 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出 ...