天保基建:年度股东大会通知

天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-14 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时 ...