天保基建:董事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-08 天津天保基建股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐 项表决，形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年 年度报告及摘要》。 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...