天保基建:监事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09 天津天保基建股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...