天保基建:九届十五次董事会决议公告

九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-37 天津天保基建股份有限公司 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度审计机构的议案》。 公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2024 年度公司审计的 ...