中基健康:第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-052号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开， 本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 至第十届董事会届满之日。 二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意聘任毛 ...