广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年六月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 （2025）HSWLMQ06 法意第 131 号 中基健康产业股份有限公司： 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司 现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会 议人员资格以及会议表决程序 ...

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年六月 中基健康产业股份有限公司： 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司 现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会 议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-052 号 中基健康产业股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本 的 33.1240%。 参加网络投票情况 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-051 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-050 号 中基健康产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 二、本次重组进展情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会 议分别审议通过了《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月 5 日刊登在《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025 年 3 月 4 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021 号）； 2025 年 4 月 3 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030 号）； 2025 年 4 月 30 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041 号）。 自本次发行股份购买资产之重 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-048号 中基健康产业股份有限公司 关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款及关联交易情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司 （以下简称"新疆银行"）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年 利率 4.5%至 4.8%（以实际签订的合同为准）；借款期限为 12 个月，借款用途为支付番茄原 料收购款等日常经营性周转。 为支持子公司生产经营和发展，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产 经营管理有限公司（以下简称"六师国资公司"）拟向该借款提供全额连带责任保证担保，同时， 红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-046 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》，关联董事袁家东 先生回避表决，此议案尚需提交 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-047号 中基健康产业股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）原董事孙立军先生，因工作原因已于近日 向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司 （持股数量 100,000,000，持股比例 12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提 名委员会审核，推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日至第十届董事会届满之日。 公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为 其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、备查文件 1、第十届董事会第十三次临时会议决议； 2、第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-049号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 5 月 27 日召开的第十届董事会第十三次临时会议 审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧 桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会的投票表决规 ...

孙立军先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，孙立军先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董 事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。 截至本公告日，孙立军先生未持有公司股份。此外，孙立军先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-045 号 中基健康产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事孙立军先生以书 面形式提交的辞职报告。 孙立军先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙立军先生任职期 间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 ...