中基健康:第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-117号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次临时会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司原董事、总经理王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后不 再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国 有资产经营有限责任公司（持股数量 124,769,223 股，持股比例 16.1768%），根据公司变更董 事的安排，经公司董事会提名委员会审核 ...