中基健康:第九届董事会第三十五次临时会议决议公告

中基健康产业股份有限公司 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-127号 外部董事赵腾先生弃权理由为：建议中基公司继续与第五师自然资源管理局协商能否获取 地面附着物的部分补偿。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告》。 二、审议通过《关于 2023 年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次临时会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 9 日以传真、电 子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在 规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟 ...