中基健康:董事会决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-133号 详见公司于同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、2020、 2021、2022 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且 具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及 内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务及内控 审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟 定为 30 万元。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次临时会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会 ...