中基健康:独立董事制度

中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份， 或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 根 ...