中基健康:第九届董事会第三十七次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-139号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次临时会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 8 日以传真、电 子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在 规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了如下决议： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的议案》； 表决结果：同意 ...